Здравствуйте!
Вы попали в отраслевое маркетинговое агентство officemart.ru, охватывающее все аспекты обеспечения современного офиса необходимыми товарами и услугами.

Мы предоставляем не только актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности офисного бизнеса, но и маркетинговые услуги как агентство, входящее в состав группы «Текарт».

Наша специализация: товары и услуги для офиса.

Если перед вами стоят задачи по стратегии продвижения вашего бизнеса, увеличению продаж, поиск новых партнеров и многое другое, мы решим любую поставленную задачу, являясь экспертом в данной области.

Предварительный запрос

Отправляя данную форму, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.

Все разделы Officemart (64)
Главная | Карта сайта | Разместить рекламу | Конкурсы | О проекте | Рассылка | Помощь | Регистрация | Вход
Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса
Бизнес услуги / Банковские услуги
Главная >> Банковские услуги >> Статьи >> Новые обязанности банковских структур
Для нас важно ваше мнение. Стань экспертом!




Статьи


Новые обязанности банковских структур

Международные финансовые учреждения теперь станут мониторить транзакции отечественных бизнесменов, и проверять «чистоту» вводимых средств. Такие мероприятия стали возможны в рамках нового закона об автоматическом обмене информацией между международными банками.

На сегодняшний день к такой программе присоединили финучреждения, которые ранее считались самыми надежными оффшорными зонами. Это: БВО, Бермуды, Кайманы, Гибралтар и несколько других.

Проверки и особенно тщательных мониторинг на «чистоту» выполняемых операций ожидает практически весь бизнес, который ориентирован на экспорт. Нужно отметить, что иностранные коллеги достаточно активно взялись за выполнение своих новых функций. Однако нужно сказать, что некоторые отечественные банковские установы все же нашли необходимым предупредить своих клиентов, использующих надежные оффшоры о предстоящих «чистках». Это помогло отечественным бизнесменам скорректировать платежи.

Причины нововведений

Эксперты не видят в этих нововведениях ничего экстраординарного. Кроме того, если оффшорные схемы используются компаниями не с целью сокрытия дохода, опасаться «зачисток» у них нет причин. Такие действия международных банков направлены на выявление недобросовестных налогоплательщиков, в рамках программы по борьбе с незаконным и противоправным оттоком средств в оффшоры.

Однако беспокоиться следует тем компаниям, которые используют оффшорные схемы для снижения суммы налогов. Многие оффшорные зоны, например, американские и британские, теперь обязаны предоставлять информацию налоговой полиции обо всех подозрительных операциях, выполняемых бизнесменами.

Основная задача автоматического обмена информации – усиление борьбы регуляторов и «нечистыми» средствами.

Обязанности баков

Отныне именно банкиры обязаны следить за законным происхождением проводимых через их организации средств. Также, немедленно сообщать в налоговою о каждой подозрительной транзакции.

Все эти мероприятия инициированы ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), членами которой являются многие страны, которые ранее были наиболее надежными оффшорными зонами.

Последствия нарушений

Согласно требованиям ОЭСР, банкиры обязаны не только отслеживать и проверять происхождение проводимых средств, но и предпринимать меры, в случае возникновения подозрений о коррумпированном их происхождении. Так, если у сотрудников банка возникают какие-либо подозрения и опасения, правление учреждения имеет полное право блокировать операцию и заморозить счета.

05.03.2014

Читайте также:

 Все статьи раздела "Банковские услуги"


ВХОД В КАБИНЕТ
Логин:
Пароль:
 

Отправляя данную форму, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.

Я забыл пароль Регистрация
Всего в этом разделе:
      43 компании

Бизнес услуги / Банковские услуги

Archive.Officemart.ru - Архив OfficeMart.Ru за 2000-2005 г.г. (Канцелярские и офисные товары).
© 2000 - 2021 OfficeMart.ru – проект маркетинговой группы "Текарт".
За достоверность информации, размещенной абонентами, портал OfficeMart.Ru ответственности не несет.
Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт
Все замечания, предложения и пожелания отправляйте по адресу manager@officemart.ru, по телефону (495) 790-75-91 или ICQ: 442880368.
Политика в отношении обработки персональных данных


Рейтинг@Mail.ru
Стань экспертом!