Правительство одобрило правила идентификации при работе банка с клиентами

Здравствуйте!
Вы попали в отраслевое маркетинговое агентство officemart.ru, охватывающее все аспекты обеспечения современного офиса необходимыми товарами и услугами.

Мы предоставляем не только актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности офисного бизнеса, но и маркетинговые услуги как агентство, входящее в состав группы «Текарт».

Наша специализация: товары и услуги для офиса.

Если перед вами стоят задачи по стратегии продвижения вашего бизнеса, увеличению продаж, поиск новых партнеров и многое другое, мы решим любую поставленную задачу, являясь экспертом в данной области.

Новости

09.11.2007 Правительство одобрило правила идентификации при работе банка с клиентами

Правительство РФ одобрило уточненные правила идентификации при работе банка с клиентами в рамках закона об отмывании денег. Изменения утверждены постановлением правительства РФ № 743, одобренного 3 ноября.

В частности, банкам рекомендуется применять анкетирование, которое должно содержать сведения о выгодоприобретателях. Существующий перечень документов при осуществлении внутреннего контроля финансовыми организациями дополнился необходимостью устанавливать гражданство, сведения о миграционной карте, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

Правилами предписывается ежегодное обновление сведений.

Источник:

www.banki.ru

"Banki.ru"

Все Новости раздела "Банковские услуги"